Redacción
Ciudad de México; 26 de agosto de 2019.- La Unidad de Investigación Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto Castillo ha abierto una nueva investigación que apunta hacia un esquema de extorsión operado por su antecesor en el sexenio pasado y exprocurador de justicia estatal, Alberto Bazbaz Sacal junto con el exconsejero jurídico del peñismo, Humberto Castillejos Cervantes.
Una investigación realizada por Aristegui Noticias, reveló que el esquema de extorsión presuntamente operado desde la institución que hoy encabeza, dependiente de la Secretaría de Hacienda que despachaba, Luis Videgaray Caso, el cual “consistía en solicitar sobornos a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias les habían sido congeladas desde la UIF entre el 2014 y 2018”.
De acuerdo con Santiago Nieto, las cuentas habían sido congeladas bajo sospechas de lavado de dinero, para posteriormente ser objeto de sobornos para destrabar su operación, los cuales presuntamente fueron cobrados a través de representantes de al menos cinco despachos jurídicos ligados a Humberto Castillejos.
“Lo que sí nos explicaron (los informantes) es que había despachos, que eran cercanos a Los Pinos, que eran los que los buscaban (…), entonces, ¿qué es lo que hacían?, no es que desde la UIF fuera gente a extorsionarlos, a los empresarios, a los que estaban con las cuentas bloqueadas.
“Es que venían los despachos de Los Pinos, los contactaban a la gente que estaba bloqueada, y la pregunta es ¿cómo podían tener esa información?, y partir de ahí se generaba el caso”, detalló Santiago Nieto para Aristegui Noticias.
La investigación periodística que será difundida este lunes en el noticiero radiofónico de Carmen Aristegui, se determina que entre los informantes que develaron los actos de corrupción a Nieto, fueron dos víctimas de la extorsión operada desde la UIF; además de un funcionario de un gobierno estatal con conocimiento de la operación.
Santiago Nieto adelantó que antes de que concluya el año, se pretende concluir un expediente que podría concluir los posibles nexos de corrupción del sexenio pasado con las finanzas del exmandatario Peña Nieto; además del multicitado exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray Caso.
Nieto Castillo consideró necesario articular la investigación con casos que podrían tener vinculación como los casos de Rosario Robles, Emilio Lozoya y Juan Collado.
“Yo creo que todo apunta (a Peña Nieto), pero todavía no tengo ningún elemento probatorio real, en eso estamos, estamos haciendo el proceso de investigación,” sentención el titular de la Unidad de Investigación Financiera.
“Creo que Peña Nieto estaba enterado de cualquier acto de corrupción, de los grandes actos de corrupción”, enfatizó.
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