Redacción
Toluca, Edomex 4 de septiembre de 2025.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México determinó vincular a proceso penal a Omar “N”, ex jefe de departamento de recursos financieros del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad (TRIJAEM) quien presuntamente está involucrado en el traspaso ilegal de 32 millones de pesos de recursos públicos a diversas cuentas de terceros realizadas en diciembre del 2023.
El juez adscrito al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde fue recluido el ex funcionario del TRIJAEM, impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó como plazo de investigación complementaria un mes, el cual vence el 28 de septiembre de 2025.
De acuerdo a la indagatoria de la Fiscalía mexiquense, esta persona, valiéndose de las facultades y del acceso que le habían sido conferidos para la administración de los recursos financieros del Tribunal, dispuso indebidamente de los mismos para realizar transferencias a cuentas bancarias de terceros.
Para realizar los traspasos Omar “N” habría utilizado el dispositivo físico de autenticación “token” a su cargo para realizar en línea, con cargo a la cuenta de la institución, 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin que de las investigaciones se hubiera advertido justificación alguna para ello.
Con los declaraciones recabadas, el Ministerio Público estableció que los dos dispositivos tipo “token” con los que el Tribunal contaba para realizar sus operaciones de banca en línea, fueron en su momento asignados al entonces director de administración, identificado como Tomás D.L. y a Omar “N”, dicha práctica se debe a que los dispositivos se complementaban entre sí para materializar transferencias.
La investigación también arrojo que tres días después de los traspasos, es decir, el 4 de diciembre de 2023, ejecutivos de cuenta del banco responsable de las cuentas del TRIJAEM, acudieron al Tribunal con el propósito de que conjuntamente con el ahora imputado se llevaran a cabo “pruebas” con la banca en línea, “motivo por el cual Omar “N” solicitó a Tomás D.L., le facilitara el dispositivo “token” a su cargo, toda vez que según consta en expediente de investigación Omar “N” manifestó “a lo que Maribel (ejecutiva de cuenta del banco) me pidió que hiciéramos algunos procedimientos dentro de la banca para saber el estatus de mi token de usuario apoyándose por vía telefónica de un área de soporte del banco, pudimos detectar que mi token y usuarios estaban bloqueados”.
Agregó que, “Maribel me pidió que acudiera con el Director para ver si con su token podíamos ingresar o si él podía acudir a mi oficina para poder entrar con su usuario y contraseña, ya que ese es el único usuario que tiene las facultades de cambiar los estatus de los demás para habilitarles más permisos o desbloquearlos, por lo que me trasladé a la oficina del director de administración Tomás D.L., le comenté lo sucedido y posteriormente le dio el token en una hoja a su particular, Lic. B.A.Z.”.
Por su parte, Tomás D.L., afirmó “acudo a ver la problemática que se estaba suscitando, al llegar ya se encontraban haciendo uso de mi token, percatándome que en la oficina de Omar se encontraban las dos ejecutivas, mi asistente b, Omar…” y agregó “aparecieron 105 cuentas de proveedores de otros bancos, siendo de estas últimas 26 transacciones con el concepto SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS las cuales suman un total de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESIENTOS (sic) VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVO y tres transacciones por el CONCEPTO 03-SEL PAGO DE SERVICIOS, de las cuales suman diez millones de pesos, dichos movimientos todos de fecha 01 de diciembre de 2023, en un horario de las DOCE HORAS CON NUEVE MINUTOS Y LAS CATORCE HORAS CON CATORCE MINUTOS, de las cuales NINGUNA FUE AUTORIZADA POR EL TOKEN DEL DIRECTOR”.
El 4 de diciembre de 2023, personal del TRIJAEM acudió a la Fiscalía a efecto de denunciar los hechos y aportaron documentales del inicio de una inconformidad ante el banco en la cual solicitaron la restitución de los recursos, por un monto de 32 millones 482 mil 330 pesos.
Recientemente, el pasado 22 agosto, F.C.L., Director de Administración en funciones del TRIJAEM, acudió a la Fiscalía y aportó al expediente de investigación el estado de cuenta correspondiente al mes de diciembre de 2023 en donde consta que la institución bancaria abonó a la misma cuenta de donde fue sustraído el recurso, la totalidad del mismo en un lapso comprendido entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023.
Cabe destacar que aún y cuando el recurso fue restituido por la institución bancaria a la cuenta del TRIJAEM y de conformidad con los artículos 287, 289 y 290 del Código Penal del estado, la Fiscalía investiga la posible comisión de otros delitos relacionados con la apropiación indebida del dinero en cuestión.
La Fiscalía recalcó que continúa con la indagatoria sin descartar la intervención de otras personas bajo cualquier forma de autoría o participación, incluidos quienes hubieran obtenido beneficios, facilitado o permitido los hechos ya sean personas servidoras públicas, empleados de la institución bancaria u otros, para el esclarecimiento de los hechos y deslinde de responsabilidades.
