Francisco Ledesma
Toluca, Edomex; 9 de septiembre de 2019.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo anunció que en el transcurso de esta semana presentará dos nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, vinculadas con el caso conocido como Estafa Maestra, derivado de irregularidades e inconsistencias persistente en contratos signados por la Secretaría de Desarrollo Social con empresas “fantasma” presuntamente constitutivos de delito.
Luego de firmar un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de México, Nieto Castillo afirmó que la instancia federal dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realiza una investigación sobre 105 contratos que habrían presentado irregularidades en la prestación de servicios, vinculados a la Sedesol durante el sexenio pasado, y que se habrían signado con distintas universidades públicas estatales.
El funcionario federal explicó que hasta ahora, sólo se ha presentado una denuncia que involucra a la Universidad de Tabasco, por cuyo caso se encuentra vinculada a proceso la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; no obstante, las indagatorias siguen su curso inicialmente en la Unidad de Inteligencia Financiera, quien posteriormente determina la presentación de denuncias penales en caso de ser necesario.
«La Secretaría del Bienestar nos remitió 105 convenios relacionados con diversas Universidades y Tecnológicos de varias partes de la República, del Estado de México por supuesto, estamos en el procesamiento de información. Y estamos preparando dos denuncias adicionales que se presentarán en el transcurso de esta semana, estamos desarrollando en este momento la investigación», adelantó.
Santiago Nieto aclaró que la dependencia federal no tiene investigación en curso en contra de Alfredo Del Mazo Maza, por una cuenta bancaria atribuida al mandatario estatal en Andorra, toda vez que dicha condición financiera fue cerrada desde el año 2013 sin que registrara un flujo de recursos, razón por la cual no existieron elementos para establecer una indagatoria en sus finanzas personales.
«No tenemos ninguna investigación contra el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, tenemos información que corresponde con lo dicho por el gobernador del Estado de México, se trata de una cuenta que fue apertura y que se cerró en el año 2013 sin que hubiera flujo de recursos, al no tener indicios en contra del gobernador no tenemos ninguna investigación», añadió.
En los primeros nueve meses de la actual administración, la UIF ha determinado «congelar» 130 cuentas bancarias por un monto de cuatro mil millones de pesos, así como 42 millones de dólares por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita; así como la presentación de 122 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, y 61 vistas en otras instancias administrativas.
