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Redacción

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Citi proporcionar información de cuentas ligadas a cuatro negocios afiliados con Carlos Hank Rhon, como parte de su investigación más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, la investigación iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentra en el desarrollo de una investigación sobre prácticas antilavado de dinero en Banamex, por lo que indaga si alguno de sus clientes está involucrado con lavado de dinero.

Hank Rhon. La gran apuesta.
Carlos Hank. Los negocios de Atlacomulco. Foto Especial.

Las cuentas que han sido requeridas de investigación son dos unidades del Grupo Financiero Interacciones y otras dos de Grupo Hermes, ambas propiedad de Carlos Hank Rhon y su familia. Además el Departamento de Justicia pidió al banco proporcionar información similar sobre el Banco Monex, -sin conexión con Hank Rhon-, pero donde se busca obtener datos sobre ciertas empresas de transferencia de dinero, e información menos detallada en más de una docena de otros negocios.

La investigación sobre lavado de dinero sobre Citi surgió a partir del fraude cometido con un crédito en Banamex, el cual eliminó 235 millones de dólares de sus resultados del 2013. La unidad mexicana representa casi el 10 por ciento de los ingresos de la institución.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación de Bloomberg, hasta el momento ni Carlos Hank Rhon, ni ninguna de sus empresas han sido acusadas de hacer algo indebido.

Entre las empresas que el Departamento de Estado solicitó información se enumeran Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones, cuya empresa matriz es controlada directamente a través de un fideicomiso, por Hank Rhon y su familia, con una participación en el mercado de unos mil 100 millones de dólares.

No obstante, una vocería de las empresas de Hank Rhon ha aclarado que no forman parte de alguna investigación.

Las empresas del Grupo Interacciones, han precisado, que se encuentran en una actuación conforme a «las mejores prácticas de gobierno corporativo y en cumplimiento con los estrictos controles para prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo».

«Lo que está siendo investigado, de acuerdo con nuestro entendimiento, son los procesos de Citibank en esa área», confirmaron vía correo electrónico.

Entre la información solicitada a Citigroup se establecen documentos relacionados con las cuentas como papelería para apertura de cuenta, declaraciones de riesgos, correspondencia, incluyendo mensajes electrónicos, instantáneos, memos y correos electrónicos, entre otros.

También pidió información sobre cuentas de cheques de los clientes ligados a las cuentas de los bancos y recibidos por diversas minoristas y otras firmas, como Costco, Home Depot, American Express, HSBC México, HEB Grocery y Telecomunicaciones de México.

Además de datos vinculados con empresas ligadas con el envío de dinero, incluyendo Western Union y el monitoreo de Banamex de esas transacciones.

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